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发布人: 澳门皇冠游戏官网 来源: 澳门皇冠游戏官网登录 发布时间: 2020-08-23 21:45

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计29人,代表有表决权的股份数额96,250,978股,占公司总股份数的74.3251%。

  参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12人,代表有表决权的股份数额91,291,562股,占公司总股份数的70.4954%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共计17人,代表有表决权的股份数额4,959,416股,占公司总股份数的3.8297%。

  (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计18人,代表有表决权的股份数额4,599,516股,占公司总股份数的3.5518%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份400,100股,占上市公司总股份的0.3090%。通过网络投票的股东16人,代表股份4,199,416股,占上市公司总股份的3.2428%。

  (五)公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行,并出具了法律意见书。

  上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决,非董事候选人张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会非董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

  上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决,董事候选人艳女士、刘灿辉先生、张喻女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第三届董事会董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

  上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决,非职工代表监事候选人先生、黄新开先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事汤云峰女士共同组成公司第三届监事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。上述监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  同意4,599,516股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

  本次股东大会由湖南启元律师事务所周晓玲、陈秋月律师,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的;召集人资格及出席会议人员资格有效;表决程序及表决结果有效。

  (二)湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  1、公司第三届董事会第一次会议于2020年8月19日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司以现场结合通讯的方式召开。

  2、本次董事会于2020年8月19日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

  3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯表决1人,无委托出席情况)。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关。

  会议决议:同意选举张学武先生为第三届董事会董事长,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  (1)同意选举张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、刘灿辉先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员,其中张学武先生为召集人,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  (2)同意选举刘灿辉先生、张学武先生、艳女士为公司第三届董事会审计委员会委员,其中刘灿辉先生为召集人,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  (3)同意选举艳女士、张学武先生、张喻女士为公司第三届董事会提名委员会委员,其中艳女士为召集人,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  (4)同意选举张喻女士、兰波先生、刘灿辉先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张喻女士为召集人,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  会议决议:公司董事会同意续聘张学武先生为公司总经理,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  公司董事对本议案事项发表了意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食品股份有限公司董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的意见》。

  会议决议:公司董事会同意续聘朱正旺先生为公司董事会秘书,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  公司董事对本议案事项发表了意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食品股份有限公司董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的意见》。

  会议决议:公司董事会同意以下候选人分别任公司副总经理、财务总监、总经理助理,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  (1)同意聘任兰波先生为公司副总经理,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  (2)同意聘任杨林广先生为公司副总经理,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  (3)同意聘任孙林先生为公司副总经理,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  (4)同意聘任朱正旺先生为公司财务总监,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  (5)同意聘任邱湘平先生为公司总经理助理,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  公司董事对本议案事项发表了意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食品股份有限公司董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的意见》。

  1、同意聘任王宾女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  2、同意聘任吴瑜女士为公司证券事务代表,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止;

  《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见于巨潮资讯网()。

  公司董事对本议案事项发表了意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食品股份有限公司董事关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的意见》。

  本公司及监事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  1、公司第三届监事会第一次会议于2020年8月19日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,在公司以现场会议的方式召开。

  2、本次监事会于2020年8月19日下午17:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开,采取现场投票方式进行表决。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关。

  会议决议:同意选举先生为公司第三届监事会,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非董事的议案》、《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会董事的议案》及《关于第二届监事会任期届满换届选举第三届非职工代表监事的议案》,公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日,公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举张学武先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组员的议案》、《关于聘任张学武先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案》,选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会,同时聘任了公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理助理。同日,公司召开第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举先生为公司第三届监事会的议案》,选举产生第三届监事会。现将相关情况公告如下:

  公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,与第三届董事会任期一致。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年,与第三届监事会任期一致。

  2、董事刘定华先生、渠先生、陈奇先生在公司担任董事已连任两届,本次换届完成后,不再担任公司董事及其他职务。

  3、监事钟亚辉女士、职工监事熊翠娥女士在本次换届完成后,不再担任公司监事职务,离任后仍在公司任职。

  公司对王宾女士、刘定华先生、渠先生、陈奇先生、钟亚辉女士、熊翠娥女士在职期间的勤勉尽责,以及为公司的持续健康发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

  张学武先生,1974年8月生,中国国籍,无境外永久,大学学历,湖南大学EMBA,现大学五道口金融学院EMBA在读。2005年至今在公司工作,现任本公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理、第十三届全国代表、全国工商联第十二届执委、湖南省第12届工商联副、湖南省民革副主委、湖南省民革企业家联谊会会长。张学武先生2011年被湖南省委、省评为“湖南省第四届优秀非公有制经济企业家”,并获评中国食品安全年会“全国食品安全管理先进个人”,2012年获评中国食品安全年会“百名管理先进个人”,2019年被湖南省委、省评为“湖南省发展非公有制经济和中小企业先进个人”、“湖南省优秀非公有制经济企业家”,并获评“长沙市劳动模范”。

  截至本公告日,张学武先生为公司实际控制人,担任公司董事长兼总经理,且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司(持有本公司股份48,381,503股)100%股权和湖南一燊同创企业管理合伙企业(有限合伙)(持有本公司股份4,300,578股)29.61%出资额,并直接持有本公司股份12,210,570股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不存在《公司法》、《公司章程》等或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  兰波先生,1983年4月生,中国国籍,无境外永久,大专学历。2004年7月入职公司,先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理,2015年任全国经销商渠道负责人,2016年任公司华西片区、华东片区负责人,2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长,2019年3月起任公司副总经理,2019年10月起,任公司董事、副总经理。

  截至本公告日,兰波先生持有本公司股份1,200,000股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不存在《公司法》或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  杨林广先生,1982年4月生,中国国籍,无境外永久,硕士研究生,中员。2002年7月-2006年6月,任湖南第一师范学院;2006年7月-2016年4月,历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁(2013年起);2016年4月-2017年1月,任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理,兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1月,任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司,任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理,2019年3月起任公司副总经理。

  截至本公告日,杨林广先生持有本公司股份300,000股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不存在《公司法》或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  孙林先生,男,中国国籍,无境外永久,1982年10月出生,大学本科肄业,现任公司副总经理。2006年8月-2011年4月,任金诺宏图()科技有限公司总经理;2011年4月-2012年3月,任爱国者电子科技有限公司电商总监;2012年4月-2013年4月,任上海传美化妆品有限公司电商总监;2013年6月-2016年2月,历任湖北良品铺子食品有限公司电商运营总监、电商公司董事兼常务副总裁、集团副总裁兼电商平台事业部总裁。2016年8月入职盐津铺子食品股份有限公司,负责电商和品牌推广工作,2017年3月至今任公司副总经理。

  截至本公告日,孙林先生持有本公司股份200,000股,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不存在《公司法》或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  朱正旺先生,1975年4月生,中国国籍,无境外永久,大学学历,会计中级职称,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,1996年起历任岳阳化工股份有限公司职员、湖南湘资有限责任会计师事务所审计员、审计师、项目经理、高级项目经理,2007年12月入职公司,历任财务部经理、总经理助理、审计部经理、财务部副部长,2014年8月至2017年8月任公司证券事务代表,2017年8月19日起任公司董事会秘书、财务总监。

  截至本公告日,朱正旺先生持有本公司股份700,000股,持有湖南一燊同创企业管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份4,300,578股)1.57%出资额,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不存在《公司法》或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  邱湘平先生,中国国籍,无境外永久,1972年11月出生,中专学历,现任本公司总经理助理。2000年9月至2004年5月任深圳宝芝霖食品有限公司营销中心经理。2005年10月至2014年8月任公司业务总部部长,2014年8月至今任公司总经理助理。

  截至本公告日,邱湘平先生持有本公司股份760,000股,持有湖南一燊同创企业管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份4,300,578股)12.64%出资额,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不存在《公司法》或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开的第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》,同意聘请王宾女士担任公司内部审计部门负责人(简历详见附件),任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  王宾女士具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的。

  王宾女士,1970年12月生,中国国籍,无境外永久,大专学历,注册纳税筹划师。1997年3月至1999年9月任湖南设备厂财务部会计主管;1999年10月至2010年4月任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理;2011年5月至2020年8月任公司财务部部长。同时,2014年8月19日至2020年8月18日任公司第一届、第二届董事。2020年8月19日起,任公司内部审计部门负责人。

  截至本公告日,王宾女士持有本公司股份560,000股,持有湖南一燊同创企业管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份4,300,578股)3.54%出资额,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月19日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任朱正旺先生任公司董事会秘书,吴瑜女士任公司证券事务代表,任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。

  朱正旺先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的,并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  公司董事就该事项发表了同意的意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《盐津铺子食品股份有限公司董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的意见》。

  吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的,并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  朱正旺先生,1975年4月生,中国国籍,无境外永久,大学学历,会计中级职称,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,1996年起历任岳阳化工股份有限公司职员、湖南湘资有限责任会计师事务所审计员、审计师、项目经理、高级项目经理,2007年12月入职公司,历任财务部经理、总经理助理、审计部经理、财务部副部长,2014年8月至2017年8月任公司证券事务代表,2017年8月19日起任公司董事会秘书、财务总监。

  截至本公告日,朱正旺先生持有本公司股份700,000股,持有湖南一燊同创企业管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份4,300,578股)1.57%出资额,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不存在《公司法》或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  吴瑜女士,1986年9月生,中国国籍,无境外永久,本科学历,学士学位,会计中级职称。2011年8月入职公司财务部,先后任职直营系统主管、成本核算主管、总账报表主管,2016年3月任财务部经理,2017年1月起任证券部经理,2017年8月19日起任公司证券事务代表。

  截至本公告日,吴瑜女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  为满足公司业务发展需要,优化公司资源配置,结合公司实际情况,盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟与自然人共同出资新设立子公司湖南彭记轩食品有限公司(暂定名,以最终注册为准),经营范围:豆制品的生产及销售(以市场监督管理局核定范围为准)。其中公司以货币方式认缴13,600,000元,持有68%的股权。

  本次对外投资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的,本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  7、出资情况:公司认缴注册资本1,360万元,2020年8月30日前以自有货币资金实缴1,360万元;认缴注册资本640万元,其中:货币资金出资590万元(2020年8月30日前实缴250万元,2021年12月30日前实缴340万元),以协商确定的无形资产出资50万元。

  本次投资可以优化公司制造端供给侧供应链管理,增加公司产品品类,有利于提高公司的市场竞争力,提高公司业务开展的效率和有效性,进一步巩固并提高公司的行业地位,符合公司长期发展战略和投资方向。

  本次投资存在一定的管理与运营风险。对此,公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化,通过信息收集及分析,加强政策监测,随时掌握相关方面的政策动向,保障湖南彭记轩食品有限公司的高效运营。

  本次对外投资事项对公司的业务性无重大影响,有利于优化公司供给侧快速反应能力,促进公司可持续发展,公司及其全体股东的利益,对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

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